古採里耶夫 資料照片
  
  國際刑警就庫茲涅佐夫發佈的“紅色通緝令”
  APEC中國年最大的亮點無疑是各方就反腐達成共識,推出《北京反腐宣言》,成立APEC反腐執法合作網絡,在亞太加強追逃追贓等合作,攜手打擊跨境腐敗行為。“全球追逃”一度成為網絡熱點,其實除了俄羅斯和美國等APEC成員外,印度等亞洲國家都在為反腐“追逃”出招,有的在“追”外逃貪官,有的在“追”外逃資本……在各國政府與貪官及不法商人的“貓鼠游戲”中,APEC反腐執法合作網絡無疑將成為“殺手鐧”。
  俄羅斯“海外追逃”
  跨國追捕外逃貪官和流亡大亨
  近幾年,俄羅斯很多官員購置海外資產,以轉移非法收入。2013年5月,俄羅斯總統普京推出最嚴厲的官員海外財產禁令:禁止各級公務員、軍人及其配偶和未成年子女在外國境內的外國銀行擁有或開設賬戶。
  >>州長泄露“風聲”助州財長外逃法國
  庫茲涅佐夫本是銀行小職員,通過努力成為銀行副總經理。後來棄商從政,2000年3月成為莫斯科州財政部長。他當了8年財政部長後,2008年6月突然辭職,辭職幾天后就去了法國。他的妻子布爾洛克是房地產開發商。
  庫茲涅佐夫突然辭職是因為收到他正在被調查的“風聲”,然後攜貪污巨款潛逃到法國。而泄密給他的人是他的上司:莫斯科州州長格羅莫夫。當時,俄司法部門正在調查庫茲涅佐夫,懷疑他以權謀私。經調查,他不但幫助妻子公司獲得最好地段的土地,還非法為自己“撈到”幾公頃土地建設私人農場,土地價值200億美元。此外,他還涉嫌伙同多人通過非法收購貪污贓款總額達270億盧布。作為政府公務員,他竟一直隱瞞自己擁有俄羅斯和美國雙重國籍的身份,調查部門懷疑他在職期間從事間諜活動。
  2012年,俄政府將庫茲涅佐夫和布爾洛克列入國際刑警組織的“紅色通緝令”名單中,進行全球通緝。2013年7月,法國警方在法國逮捕了庫茲涅佐夫。隨後,俄政府向法國發出引渡庫茲涅佐夫的請求,以追究其刑事責任。同時,庫茲涅佐夫在俄的財產被政府沒收,包括8個地塊、2套住宅和2輛汽車。經過俄法雙方磋商,庫茲涅佐夫2014年1月被引渡回俄。他的妻子仍然受到國際通緝,但兩人已經離婚。
  >>取消指控“勸”流亡英富豪回國
  據英國廣播公司調查報道,英國逐漸成為貪腐官員和有組織犯罪成員避難的國家,其中主要來自俄羅斯。俄羅斯流亡在英國的人士表示,英國政府即使知道俄官員的存在也不會將其驅逐出境,這關鍵是看中他們從俄帶來的大筆資金,有利於英國經濟的發展。
  古採里耶夫在俄羅斯屬於沒有背景的“打拼派”。17歲時曾當過搬運工,還在一家工藝品工廠當了7年車間技師。到了前蘇聯領導人戈爾巴喬夫改革的年代,私人企業日漸成風。古採里耶夫開了家傢具公司,通過走私從黑道買來傢具,在當地進行組裝然後貼上意大利的名牌標簽。就是在他這樣的“包裝”下,他的“意大利傢具”受到有錢人的追捧,成功賺到人生的第一桶金。後來,他又辦起了一家放高利貸的“銀行”,錢越賺越多。1995年,他棄商從政,當選俄國家杜馬議員,並出任國家杜馬副主席。2000年,他被任命為國營的斯拉夫石油公司總裁,兩年後被解職。此後,他創立羅斯石油公司,在4年間躋身成為俄最大私人石油公司。自2006年下半年起,羅斯石油公司受到調查,媒體稱,俄政府希望控股該公司才展開調查。
  2007年8月,古採里耶夫在俄被控巨額偷稅漏稅和非法經營,受到通緝後攜帶30億美元的財產流亡到英國。古採里耶夫到倫敦後,當地政府拒絕將其引渡回國。無奈之下,2010年5月,俄檢方取消針對古採里耶夫的多項指控,有意促使古採里耶夫回國投資。於是,古採里耶夫流亡英國3年後終於脫罪回國。
  美國“海外反腐”
  嚴厲打擊美國公司的海外賄賂
  美國不僅是《聯合國反腐敗公約》的簽字國,其國內也頒佈了《反海外賄賂法》,旨在限制美國公司利用個人賄賂外國政府官員的行為。美國面臨的主要腐敗問題是美國公司在商業領域的海外賄賂行為,以及民間的商業賄賂。
  >>美國公司在海外行賄漸漸變得更為謹慎
  美國的《反海外賄賂法》制定於1977年,禁止美國公司和個人賄賂外國政府公職人員的行為。而該法案之所以在1977年出台還有一個重要的政治誘因:“水門事件”。“水門事件”讓美國民眾強烈質疑政府官員和公司高管們的個人信用。而美國證券交易委員會當時的調查報告顯示,有450多家美國公司在海外對外國政府官員行賄,總額高達30多億美元,其中117家公司是“世界500強”的成員。這份調查報告引起美國社會軒然大波,美國國會不得不制定《反海外賄賂法》。
  《反海外賄賂法》確立的行賄對象是指任何外國政府、國際組織、代表官方身份的任何部門或機構的工作人員。立法機構的成員、國有企業的官員也同樣被視為“外國官員”。此外,告密者將得到跨國公司罰金的10%—30%作為獎勵。有時,聯邦調查局的特工還會“釣魚執法”,偽裝成外國政府代表來抓行賄者。
  隨著美國執法機構打擊力度加大,美國各公司在海外行賄漸漸變得更為謹慎。為了和採購方搞好關係,不少跨國公司會請客戶出國參加學術會議,順帶安排旅游、購物等。需要給錢時,公司並不直接出面,而是間接或變相要求其經銷商實施賄賂。如果事發,總公司方面可以撇清關係,說這是經銷商的個人行為。除此之外,美國“說客”也加入其中。一些退休的政府官員充當“說客”來幫助獲取政府合同。
  >>行賄公司掏罰金來“息事寧人”
  2014年9月,美國加州法庭向該州的IT巨頭惠普公司開出一張5880萬美元的罰單,因為惠普公司在俄羅斯通過行賄獲取政府合同,而惠普的行賄對象竟然是俄羅斯總檢察長辦公室。惠普此舉違反了《反海外賄賂法》。
  美國聯邦調查局官員表示,在過去十多年的時間里,惠普俄羅斯分公司的高層參與了精心謀劃的賄賂計劃,主要目的是通過俄羅斯政府官員的密切關係,獲得俄羅斯政府的大規模合同。據悉,惠普在俄羅斯的分公司專門設立了幾百萬美元的“賄賂基金”,該基金專門用於向俄羅斯官員進行賄賂,從而爭取到政府方面的IT合同。最終,通過向俄羅斯總檢察長辦公室行賄獲得了一個總額為4500萬美元的合同。據悉,分公司設立了兩本陰陽賬目,通過保密的電子錶格記錄了各種賄賂行為。美國司法部表示,惠普已經和美國檢方達成了認罪協議。
  今年4月,惠普同意支付1.08億美元來了結多起海外賄賂案。而這些用於海外賄賂的資金在賬目中被記錄為合法的“佣金和費用”。
  據悉,美國跨國公司在海外通過賄賂獲得合同很常見。近年來,遭到調查的跨國公司還有微軟、沃爾瑪、IBM、摩根士丹利、甲骨文等。一旦被指控涉嫌行賄,這些跨國公司往往既不辯解也不承認,而是力求達成和解來“息事寧人”。即在開庭前檢察官與被告人就“認罪”確定罰金來結案。
  印度“海外追贓”
  與20多個“避稅天堂”談判討“黑錢”
  一直以來,追回“黑錢”始終困擾著印度政府。今年5月,印度總理莫迪上臺後做的第一件事就是組建專門團隊開展海外追贓。該團隊由前任法官和現任監管機構人員組成,專門尋找被稱為“黑錢”的隱藏資產,追蹤這些黑錢的去向並將它們帶回印度。
  據調查,目前印度在海外避稅天堂存放的“黑錢”超過5000億美元,是瑞士銀行最大的儲戶。
  據《華爾街日報》報道,從1948年到2008年期間的60年間,印度非法外流資金達4620億美元,這些外流資金通常都是偷稅漏稅、腐敗、賄賂、回扣以及犯罪行為的結果,因此被稱為“黑錢”,這些“黑錢”相當於印度當前外債的兩倍。
  據印度媒體報道,過去10年間,通過虛假貿易報價方式流出印度的資金高達1200多億美元。這些“黑錢”是通過贊助選舉、買小島、購置房地產等方式避稅。
  近幾個月,印度政府正在加大追繳流往海外的“黑錢”。10月底,印度政府向最高法院提交了一份“黑錢名單”,裡面有627名涉嫌在瑞士銀行賬戶中存放“黑錢”的印度人的名單。
  此外,印度政府還與20多個“避稅天堂”談判,特別是毛里求斯,要求獲得類似的印度避稅人信息。毛里求斯是印度人最愛的“避稅天堂”,印度與毛里求斯簽訂了避免雙重徵稅的協定,因此眾多公司選擇經此進入印度,以達到避稅目的。印度政府一直認為,為了逃避股票市場投資的資本利得稅,印度投資者利用毛里求斯搞“返程投資”。
  除了瑞士和毛里求斯外,印度的非法資金也流入塞舌爾等地。
  別的國家的黑錢大多來自犯罪和非法活動,但印度的“黑錢”主要來源於合法商家和政府部門,他們為逃避高賦稅將黑錢流向國外,然後將黑錢洗白後重新流回印度。
  2010年12月,印度一名地方官員通過經營公司逃稅高達8.6億盧比。他的公司靠開低額發票和偽造公司收入來逃稅。他的妻子阿茹娜在新加坡以及迪拜等“避稅天堂”都有辦公室,將資金轉入“避稅天堂”逃避在印度納稅。
  (原標題:打擊跨境腐敗 多國上演跨國追逃(圖))
創作者介紹

辦公室裝修

sj63sjckaq 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()